Китайски гражданин беше изправен пред съда в Калифорния след екстрадиране от Нидерландия за предполагаемото му участие в схема за измамни инвестиции в криптовалута, отнела близо 37 милиона долара от 174 жертви в Съединените щати.
При тези схеми за измама (известни още като „pig butchering“ или романтични финансови измами), киберпрестъпниците се свързват с мишените си чрез социални мрежи, сайтове за запознанства и приложения за съобщения, изграждат доверие и ги подмамват във фалшиви инвестиционни платформи, като присвояват парите им, вместо да инвестират средствата, както са обещали.
Прокурорите заявиха, че заедно със съучастници в Съединените щати и Камбоджа, 44-годишният Zhen Zhao е подвел жертви да превеждат големи суми пари към контролирани от атакуващите сметки, твърдейки, че средствата ще бъдат инвестирани в дигитални активи.
Престъпната мрежа, от която Zhao е бил предполагаема част, се е свързвала с цели в Съединените щати чрез непоискани текстови съобщения, социални мрежи, телефонни обаждания и дори онлайн услуги за запознанства, за да спечели тяхното доверие, рекламирайки измамните инвестиции в дигитални активи и твърдейки, че стойността на средствата на жертвите расте, докато в действителност парите им са били крадени.
„Съучастниците са създавали фалшиви уебсайтове, наподобяващи истински платформи за търговия с криптовалути, и са убеждавали жертвите да изпращат средства за инвестиции през тези фалшиви сайтове“, заяви Министерството на правосъдието.
„Zhao и други съучастници са уредили Deltec Bank да конвертира средствата на жертвите в стейбълкойн Tether (USDT) и да прехвърли конвертираните средства в портфейл за дигитални активи, контролиран в Камбоджа. Оттам съучастниците в Камбоджа са прехвърляли USDT на ръководителите на измамни центрове в целия регион.“
Жертвите са превели над 36,9 милиона долара, „инвестирани“ в схемата, от банкови сметки в САЩ към сметка в Deltec Bank на Бахамите, открита под името Axis Digital Limited.
През август 2025 г. на Zhao бяха повдигнати обвинения в заговор за пране на пари и той е заплашен от максимална присъда до 20 години затвор, ако бъде признат за виновен.
Осем от неговите съучастници, част от същата международна престъпна група, вече са се признали за виновни, а двама от тях са осъдени съответно на 51 месеца и 46 месеца затвор.
Според Доклада за интернет престъпления на ФБР за 2025 г. инвестиционните измамници са откраднали над 8,6 милиарда долара през миналата година (на база 72 984 жалби), в сравнение с 6,5 милиарда долара през 2024 г.