Украинската полиция неутрализира 94 измамнически кол центъра по време на мащабна операция в цялата страна, включваща над 400 претърсвания и изземване на хиляди компютри, телефони и SIM карти.

Кол центровете са били свързани със схеми, при които атакуващите са се представяли за банкови служители, предлагали са фалшиви инвестиционни услуги, платформи за криптовалута и са се опитвали да получат отдалечен достъп до устройствата на жертвите. Някои от групите са събирали лична информация за потенциални жертви и са я споделяли или продавали на други мрежи.

Полицията съобщи, че при претърсванията са разкрити офиси, оборудвани за „системна измама на хора“. В изявлението се посочва: „В кол центровете са работили администратори, оператори и други участници в схемите, като са използвани готови сценарии за разговори, бази данни с потенциални жертви, специален софтуер и инструменти за укриване и последващо изтегляне на средства.“

„По време на разследването са иззети 3336 компютърни конфигурации, 1346 телефона, над 5200 SIM карти, 90 банкови карти, достъп до 20 крипто портфейла и 22 автомобила. Иззети са също около 2 милиона щатски долара, 64 000 евро, пари в брой в гривни, един килограм банково злато на кюлчета и бижута“, добавят от полицията. Идентифицирани са и 67 други финансови инструмента, вероятно използвани в схемите, включително 40 банкови сметки или карти, 12 крипто портфейла и 15 заподозрени финансови мулета.

Операторите са използвали няколко подхода за убеждаване на жертвите:

  • Фалшиви банкови служители: Обаждащите се са твърдели, че работят за банки, и са предупреждавали за подозрителни трансакции, за да получат данни за карти, кодове за потвърждение или да убедят жертвите да преведат пари.
  • Инвестиционни брокери: Насочвали са хората към измамни инвестиционни и крипто платформи, насърчавайки ги да депозират средства.
  • Възстановяване на средства: Обещавали са помощ на жертви за връщане на пари, които вече са загубили при предишни измами.
  • Продажба на хранителни добавки: Представяли са продукти като лекове за различни заболявания, въпреки че химическият им състав няма терапевтични свойства.

Част от мрежата е била насочена към лица извън Украйна. В един от случаите украинската полиция си сътрудничи с германските власти срещу група, измамила граждани на ЕС чрез фалшиви брокерски платформи, пренасочвайки откраднатите средства през крипто борси към контролирани от тях сметки.

Властите са проверили 867 адреса и са повдигнали обвинения на 26 лица. Разследванията се провеждат по текстове от Наказателния кодекс на Украйна за измама и пране на пари, придобити чрез престъпна дейност, което предвижда наказание лишаване от свобода до 12 години и конфискация на имущество.