Fideo Intelligence представи Fideo Lens – платформа за разследващ анализ, която помага на екипите за борба с измамите и финансовите престъпления да разкриват скрити връзки между самоличности, профили, устройства и поведение.

Започвайки само с един идентификационен сигнал, разследващите могат да използват Fideo Lens за визуализиране и свързване на данни, свързани със самоличността, и да трансформират фрагментирани данни за самоличност в интерактивни разузнавателни данни за разследване в рамките на минути, помагайки на анализаторите да намалят времето, прекарвано в ръчно търсене в множество системи.

Измамите и финансовите престъпления все по-често включват координирани мрежи от псевдоними, споделени устройства и взаимосвързани профили и свързани организации. Традиционните разследвания, базирани на търсене, често прикриват тези връзки, принуждавайки анализаторите да сглобяват фрагментирани данни от разединени системи, преди да могат да видят цялата мрежа, което забавя действията по високорискови случаи.

Lens събира съответните хора, субекти, устройства, идентификатори, поведения и дейности в един интерфейс, помагайки на екипите лесно да визуализират връзките, за да проучат по-добре как отделните сигнали могат да бъдат свързани. Единният изглед им позволява да разследват по-бързо, да вземат по-сигурни решения и да идентифицират потенциално координирана дейност, свързана с измами и други финансови престъпления.

„Измамите и финансовите престъпления вече рядко съществуват като изолирани събития; те се разиграват в мрежи от свързани самоличности, устройства и организации“, каза Крис Харисън, главен изпълнителен директор на Fideo Intelligence. „Повечето разследващи все още трябва да сглобяват тези връзки ръчно. Fideo Lens помага на екипите за разследване, измами и финансови престъпления да разкрият скрити връзки за минути, така че да могат да действат по-бързо по критични случаи и да разбиват мрежи за финансови престъпления, за да предотвратят загуби или допълнителен риск.“

От отделни записи към свързани разследвания

Мрежовият изглед помага на финансови институции, финтех компании, компании за плащания, платформи за разследване и технологични партньори в публичния сектор да анализират високорискова дейност.

Fideo Lens е проектиран също така да подпомага платформи за борба с измамите, изпирането на пари (AML) и управлението на риска, правителствени технологични партньори, федерални интегратори, доставчици на анализи, платформи за събиране на вземания и организации, подкрепящи усилията по правоприлагане или възстановяване на средства.

Възможности за разследващ анализ на Fideo Lens

Fideo Lens предоставя на екипите за разследване, измами, AML и управление на риска:

  • Интерактивно картографиране на връзките: Анализът, свързан с графи, свързва хора, профили, устройства, идентификатори, организации и поведения, като помага на анализаторите да изследват връзки, които може да не се появяват в отделен запис.
  • Широк анализ на самоличността: Lens извлича данни от мрежата за разузнаване на измами със самоличност на Fideo (iFIN), обхващаща дигитална дейност, офлайн атрибути, информация за телефони и имейли, данни за местоположение и IP адреси, професионални източници, данни за пробиви на сигурността и поведенчески данни.
  • По-бързо идентифициране на субекти и по-силен мрежов анализ: Разследващите могат да използват наличните сигнали, за да разграничават самоличности, да идентифицират потенциални псевдоними и да намират връзки между свързани профили или субекти за ускоряване на разследванията.
  • Обяснимост на констатациите: Обяснимите резултати и кодовете за обосновка предоставят контекст защо е открита определена връзка или риск, помагайки на анализаторите да оценят насоките за разследване и да документират решенията си.
  • Непрекъснато обновявани данни: Fideo анализира и актуализира своите данни в реално време, когато станат налични нови сигнали, помагайки на екипите да идентифицират зараждащи се връзки и променящи се модели на риск.

Проектиран да допълва съществуващите системи за разследване

Fideo Lens допълва, а не замества текущите технологии на дадена организация за борба с измамите, изпирането на пари или разследванията. Платформата предоставя на анализаторите свързан изглед на данните за самоличност, който те могат да използват заедно с предупреждения, системи за управление на случаи и други вътрешни системи за регистриране.

Намаляването на времето, прекарано в преминаване между системите, дава на разследващите повече капацитет за анализ на сложни случаи. Подобрената мрежова видимост може да помогне на екипите да разпознаят координирана дейност по-рано, да идентифицират по-широки мрежи за измами и да вземат решения за риска, използвайки по-пълна информация.

„Анализаторите и разследващите не трябва да прекарват по-голямата част от времето си в прескачане между разединени системи“, каза Харисън. „Fideo Lens превръща фрагментираните данни за самоличност в ясен изглед на участващите хора, профили и устройства, помагайки на екипите да разследват случаите по-бързо и да подобрят резултатите при разкриване на измами и възстановяване на активи.“