Полицията в 22 държави арестува 58 души и идентифицира 263 заподозрени по време на осеммесечна операция на ИНТЕРПОЛ, насочена срещу западноафрикански организирани престъпни групи.
Операция „Jackal IV“ се проведе от ноември 2025 г. до юни 2026 г. Целта беше да се наруши прането на пари, да се идентифицират високопрофилни мишени, да се изземат активи и да се подпомогнат арестите и наказателните преследвания, свързани с групи като „Black Axe“, които ИНТЕРПОЛ свързва с голям дял от киберизмамите в световен мащаб.
„Операция „Jackal IV“ демонстрира силата на международното сътрудничество. Проследявайки незаконните финансови потоци през границите, ние атакуваме самата жизнена сила на организираната престъпност и затрудняваме все повече престъпните мрежи да печелят от дейността си“, заяви Томонобу Кая, директор на Центъра на ИНТЕРПОЛ за финансови престъпления и борба с корупцията.
Внезапни проверки в Южна Африка срещу измами с пенсионери
Властите претърсиха седем адреса в Йоханесбург, свързани със синдикат, извършващ романтични и инвестиционни измами, насочени към пенсионери в англоговорящи страни. Групата е разпределяла членовете си по роли – едни са работили за „привличане“ на жертвите, а други за „задържането“ им, след като вече са платили. Полицията иззе 2,67 милиона долара, замрази 257 банкови сметки и арестува 39 души, което представлява повече от две трети от общия брой арести в операцията.
Аржентина разкрива мрежа за „Престъпление като услуга“ (Crime-as-a-Service)
В Аржентина разследващите идентифицираха 196 лица, свързани с мрежа, заподозряна в продажба на интернет домейни и услуги за пране на пари на западноафрикански престъпни групи. Случаят доведе до 17 ареста.
Пране на пари в Италия и измама с кол център в Румъния
Италианските власти идентифицираха едно лице за роля в мрежа за пране на пари, използвала кухи компании и услуги за парични преводи, за да скрие произхода на средствата. Само по една сметка са преведени 845 000 евро чрез 560 трансакции и 20 различни финансови инструмента.
Междувременно румънската полиция разби група, управляваща инвестиционна измама чрез кол център, обещаваща голяма доходност от акции и криптовалута. Парите на жертвите са отивали в електронни портфейли, контролирани от групата. ИНТЕРПОЛ оценява, че чрез схемата в световен мащаб са откраднати и изпрани 143 милиона евро. Единадесет души бяха арестувани, а полицията иззе около 330 000 евро в брой и криптовалута, шест имота и няколко луксозни часовника.
ИНТЕРПОЛ съобщава, че операцията е извадила наяве и тревожна тенденция. Западноафриканските престъпни групи все по-често използват сексуално изнудване (сексторшън) срещу непълнолетни лица, някои от които едва 14-годишни.
„Извършителите обикновено се свързват с непълнолетните чрез социалните мрежи, изграждат доверие и ги принуждават да споделят явни изображения или видеоклипове. След това те заплашват да разпространят тези материали на контактите на жертвата, освен ако не бъде платен откуп“, заявиха от ИНТЕРПОЛ.
„Беше забелязано също, че някои от тези престъпни синдикати придобиват услуги от типа „Престъпление като услуга“ от външни доставчици, често през тъмната мрежа (dark web), за да изнесат извън организацията ключови дейности като пране на пари и други критични операции“, добавиха от агенцията.