Осеммесечна операция на ИНТЕРПОЛ, насочена срещу западноафрикански организирани престъпни групи, доведе до ареста на 58 души и идентифицирането на 263 заподозрени.

„Операцията, която обедини 22 държави от шест континента, е отговор на ескалиращата глобална заплаха, произтичаща от западноафриканските престъпни мрежи – като „Black Axe“ и други подобни групи“, заявиха от ИНТЕРПОЛ.

„Тези групи са отговорни за значителна част от финансовите измами в световен мащаб, извършвани с помощта на кибертехнологии, обикновено чрез любовни измами, измами с криптовалута и инвестиции или компрометиране на служебна електронна поща (BEC), както и за други сериозни и насилствени престъпления.“

Сред участващите в инициативата държави са Австрия, Аржентина, Австралия, Канада, Кот д'Ивоар, Франция, Германия, Индонезия, Ирландия, Италия, Япония, Малайзия, Нидерландия, Нигерия, Португалия, Южна Африка, Испания, Швеция, Швейцария, ОАЕ, Обединеното кралство и САЩ.

От ИНТЕРПОЛ съобщиха, че разследването е идентифицирало 196 лица за ролята им в голяма мрежа за „престъпление като услуга“ (Crime-as-a-Service - CaaS), за която се смята, че е осигурявала интернет домейни и поддръжка за пране на пари на западноафрикански организирани престъпни групи. Във връзка с този случай са извършени 17 ареста.

Властите са извършили и обиски на седем адреса в Йоханесбург за предполагаемо ръководене на любовни и инвестиционни измами, насочени към пенсионери в англоговорящи страни. Синдикатът е функционирал подобно на легитимна организация, като на членовете са били възлагани ролите на агенти по „привличане“ или „задържане“ за управление на различни аспекти от дейността.

Друга сложна инвестиционна измама, управлявана от кол център, е била неутрализирана в Румъния. Схемата е обещавала висока доходност от акции и криптовалутни активи и е целяла да подведе нищо неподозиращи потребители да се разделят с парите си. След това средствата са били пренасочвани към портфейли, контролирани от измамниците, в резултат на което в глобален мащаб са откраднати и изпрани приблизително 143 милиона евро.

Полицейските служители са арестували 11 лица и са иззели около 330 000 евро (379 000 долара) в брой и криптовалута, шест недвижими имота и няколко луксозни часовника.

На друго място е идентифицирано едно лице във връзка с общоевропейска мрежа за пране на пари, която е използвала фиктивни компании, услуги за парични преводи и теглене на пари в брой, за да скрие произхода на средствата. Само чрез една сметка са изпрани 845 000 евро (около 736 000 долара) в рамките на 560 трансакции с използване на 20 различни финансови инструмента.

Последното усилие е четвъртото издание на операция „Jackal“, проведено между ноември 2025 г. и юни 2026 г. То има за цел да разбие схемите за пране на пари, да идентифицира ключови цели и да изземе незаконни активи, свързани със западноафрикаската финансова престъпност.

Стотици заподозрени бяха арестувани при предишни вълни на акцията:

  • Операция „Jackal I“ (26-30 септември 2022 г.) – 75 ареста, 49 претърсвания на имоти и 1,2 милиона евро, спрени в банкови сметки;
  • Операция „Jackal II“ (15-19 май 2023 г.) – 103 ареста, 1110 идентифицирани заподозрени, 208 блокирани банкови сметки и 2,15 милиона евро, иззети или замразени;
  • Операция „Jackal III“ (10 април – 3 юли 2024 г.) – 300 ареста, 400 идентифицирани заподозрени и над 720 блокирани банкови сметки.

„Операция „Jackal IV“ демонстрира силата на международното сътрудничество“, заяви Томонобу Кая, директор на Центъра на ИНТЕРПОЛ за финансови престъпления и борба с корупцията. „Следейки незаконните финансови потоци отвъд границите, ние атакуваме самата жизнена сила на организираната престъпност и правим все по-трудно за престъпните мрежи да печелят от дейността си.“