Виетнамски гражданин бе обвинен в пране на пари за ролята си в мащабна измама от типа „прасе за клане“ (pig butchering), която е завлякла жертва с криптовалута на стойност 16 милиона долара.
37-годишният Трунг Нгуен Ван влезе в Съединените щати през пешеходния граничен пункт Сан Исидро, Калифорния / Мексико на 22 септември и беше арестуван преди да се качи на полет за Тайван от международното летище в Лос Анджелис на 24 септември.
Една от жертвите на Ван е превела около 16 милиона долара в криптовалута между юни и август 2024 г. чрез преводи, директно проследими до крипто портфейла на Ван, вярвайки, че инвестира в платформа за крипто инвестиции, наречена „Triangle“.
След събирането на средствата обвиняемият ги е прехвърлил в частен, самостоятелно управляван крипто портфейл извън централизираната блокчейн мрежа.
Според съдебните документи обвиненията произтичат от по-широка схема за измама с електронни преводи, включваща над 125 000 000 долара в криптовалута, като крипто портфейлът на Ван е получил над 53 милиона долара между февруари 2018 г. и декември 2024 г., включително най-малко 24 милиона долара в крипто активи, свързани с познати схеми от типа „прасе за клане“.
„От 9 февруари 2018 г. до 17 декември 2024 г. крипто портфейлите на Ван са получили приблизително 53 275 939 долара в крипто активи от схеми за финансови измами, насочени към граждани на САЩ. Портфейлът е прехвърлил криптовалута на стойност приблизително 53 188 466 долара към други сметки извън централизираната блокчейн мрежа“, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ.
„Всяка от жертвите е получила инструкции да преведе криптовалута към различни уебсайтове, но всички жертви съобщават за подобна история. При всяка от тези схеми жертвите са били насочвани от лице, с което са се запознали онлайн, да инвестират криптовалута в определен „уебсайт“ с обещание за висока финансова възвращаемост. В крайна сметка никоя от жертвите не е успяла да изтегли инвестираните средства и с течение на времето са установили, че са били измамени.“
При измамите от типа „прасе за клане“ (известни още как измами с инвестиции в криптовалута или романтични измами), киберпрестъпниците се свързват с целите си чрез социалните мрежи, сайтове за запознанства и приложения за съобщения, изграждат доверие и след това примамват жертвите в фалшиви инвестиционни схеми. Въпреки това, вместо да инвестират средствата, извършителите ги открадват, като ги прехвърлят в крипто сметки под техен контрол.
Федералното бюро за разследване на САЩ (FBI) заявява в своя доклад за интернет престъпленията за 2025 г., че американците са загубили близо 21 милиарда долара от киберпрестъпления през миналата година, като инвестиционните измами представляват 49% от всички инциденти, свързани с измами, и са довели до загуби от 8,6 милиарда долара.
През февруари китайски гражданин бе осъден задочно на 20 години затвор за ролята си в международна схема от типа „прасе за клане“, завлякла жертви с над 73 милиона долара, месеци след като федералните власти на САЩ създадоха специализирано звено за обезвреждане на китайски мрежи за крипто измами, наречено Scam Center Strike Force.