ФБР ликвидира измамнически бази в чужбина, обвинени в кражба на спестяванията на американци чрез инвестиционни измами с криптовалута, романтични схеми, измами с фалшива самоличност и други киберпрестъпни операции.
В рамките на операция „Blackout“ властите са конфискували или запорирали около 17 милиарда долара, арестували са стотици заподозрени и са освободили хиляди жертви на трафик на хора, принуждавани да извършват измами от промишлени съоръжения в Югоизточна Азия, Близкия изток и Африка.
Директорът на ФБР Каш Пател описа обектите като специално построени „градове“ и „селца“, където престъпни синдикати държат работници в плен и ги насочват да се свързват с целите чрез социални мрежи, телефонни обаждания, текстови съобщения и Telegram.
За разлика от конвенционалните кол центрове, тези комплекси комбинират трафик на хора, социално инженерство по сценарий, цифрова платежна инфраструктура и организирано пране на пари, което позволява на операторите да достигат до жертви по целия свят, докато остават извън границите на САЩ.
Веригата на измамата обикновено започва с непоискано съобщение или привидно случаен контакт. Операторите изграждат доверие, понякога чрез инсценирана романтична връзка, преди да насочат жертвите към фалшиви платформи за криптовалута, показващи манипулирани печалби.
След превеждане на по-големи депозити операторите блокират тегленията, изискват допълнителни „данъци“ или такси и прехвърлят откраднатите средства през портфейли и услуги за пране на пари. Министерството на правосъдието по-рано твърдеше, че камбоджанската Prince Group е използвала комплекси с принудителен труд за подобни схеми; американските власти поеха custody над приблизително 127 271 биткойна на стойност около 15 милиарда долара в най-голямата акция по конфискация на министерството.
Операция „Blackout“ атакува няколко слоя от тази екосистема едновременно. Разследващите работят с чуждестранни правоприлагащи партньори за акция в физическите комплекси, изземване на компютри и носители на данни, проследяване на криптовалута, прекъсване на комуникациите и преследване на организаторите.
По време на обиск през август в камбоджанския комплекс O’Smach Resort с площ от около 200 акра, властите претърсиха 28 сгради и събраха 113 твърди диска, 15 компютъра и 35 кашона с доказателства.
В Мадагаскар разгръщането на специална оперативна група на Министерството на правосъдието за борба с центровете за измами подпомогна местните власти в ликвидирането на 13 центъра за измами, управлявани от китайци, и обработката на над 3200 електронни устройства.
ФБР се намесва и преди плащанията да станат необратими. Чрез операция „Level Up“, нейният компонент за превенция, насочен към САЩ и провеждан съвместно със „Сикрет Сървис“, разследващите идентифицират вероятните жертви на инвестиционни измами с криптовалута и се свързват директно с тях.
Официални лица съобщиха, че 10 406 души са били предупредени, 77 процента от които не са осъзнавали, дали са били въведени в заблуждение. Съобщава се, че тези интервенции са предотвратили щети за около 660 милиона долара, докато властите са конфискували или замразили допълнителни 122 милиона долара в криптовалута.
Цифрово прекъсване на операциите съпътства раидите. Бюрото съобщава за изземването на 584 уебсайта за измами и пренасочването на 7 670 измамни профила към платформи от частния сектор за предприемане на действия.
То също така е насочило 99 застрашени жертви за суицидна интервенция, подчертавайки тежките психологически щети, свързани с животопроменящи финансови загуби. Цифрите са значителни на фона на данните на ФБР за 2025 г., които съдържат 61 559 жалби за инвестиции в криптовалута и приблизително 7,23 милиарда долара съобщени загуби; жертвите на възраст 60 и повече години представляват около 2,76 милиарда долара.
За потенциалните жертви незабавната реакция остава от критично значение: спрете изпращането на пари, свържете се с финансовата институция, запазете съобщения, домейни, телефонни номера, адреси на портфейли и хашове на транзакции и съобщете за incident-а на IC3.gov.
Тъй като трансферите на криптовалута могат бързо да преминават граници, ранното съобщаване може да помогне на разследващите да проследят средствата, да уведомят борсите и да идентифицират свързаните портфейли, преди приходите да бъдат разпръснати чрез глобални мрежи за пране на пари. ФБР предупреждава да не се плаща на предполагаеми компании за възстановяване на средства, които често отново се насочват към жертвите.
Разширяването на операция „Blackout“ в Централна и Подсахарска Африка също така сигнализира, че се очаква изместване: затварянето на един комплекс може да пренасочи мрежата, но координираното изземване на инфраструктура, финансовото проследяване и уведомяването на жертвите могат да направят преместването по-скъпо и да разкрият организациите зад измамата.
Скратете всяко разследване на сигнали в SOC с 21 мин. Интегрирайте контекст на IOC за незабавна реакция във вашия SOC: Интегрирайте TI Lookup във вашия SOC