Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на осем членове на венецуелската банда Tren de Aragua (TdA) за ролята им в кражбата на милиони долари чрез атаки тип „jackpotting“ срещу банкомати в целите Съединени щати.
При атаките тип „jackpotting“ престъпниците внедряват зловреден код (напр. ATMii, ATMitch, GreenDispenser, Alice, RIPPER, Skimer, SUCEFUL и Ploutus) на автоматични банкомати (ATM) на банки и кредитни съюзи, което им позволява да изпразнят банкоматите от наличните пари в брой и да изтрият доказателства чрез свързана USB клавиатура или вградения PIN пад.
Списъкът с санкционираните лица включва Анибал Александър Канелон Агире (известен като „Prometheus“) и шестима негови съучастници: Ерик Габриел Карденас Арсола, Хосе Дарио Галеано Басурто, Антъни Вуилиам Ернандес Гереро, Карлос Хавиер Мартинес Армента, Оскар Леонардо Мартинес Пирона и Алехандро Мехия Кастильо.
Твърди се, че Агире е разработил зловредния код Ploutus, използван при хакерските атаки срещу банкомати, и от март насам е в списъка на ФБР с десетте най-издирвани бегълци.
„Въпреки че мрежата на Prometheus е базирана в Мексико и Венецуела, схемата е насочена към банкомати (ATM) в САЩ, където престъпниците внедряват злонамерен софтуер (зловреден код), за да принудят банкоматите да отпускат пари в брой. Откраднатите средства след това се изпират и прехвърлят на членове на TdA в различни държави“, заяви Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).
„Тези действия са част от продължителна обща правителствена кампания, която от 2025 г. насам е довела до над 30 действия срещу повече от 300 лица и организации, свързани с транснационални престъпни организации.“
Министерството на финансите определи TdA като транснационална престъпна организация през юли 2024 г., а Държавният департамент я определи като чуждестранна терористична организация през февруари 2025 г.
Според TRM Labs Министерството на финансите е добавило и седем TRON адреса към своя Списък със специално посочени национали и блокирани лица (SDN List), които „са получили общо приблизително 6.1 милиона щатски долара входящи трансфери от март 2022 г. [..] и са изпращали средства към други адреси, свързани с TdA.“
Към август 2025 г. членовете на бандата TdA са откраднали 40.73 милиона долара от финансови институции в САЩ в над 1 500 предполагаеми jackpotting атаки срещу банкомати, според оценките на OFAC.
От октомври 2025 г. Министерството на правосъдието на САЩ е повдигнало обвинения на 98 заподозрени, свързани с бандата TdA и участващи в схеми за jackpotting на банкомати, които в момента са застрашени от максимални присъди лишаване от свобода от 20 до 335 години за всеки.
След вълна от арести, насочени срещу членове на венецуелската престъпна организация Tren de Aragua, през февруари ФБР предупреди, че престъпниците са откраднали над 20 милиона долара през 2025 г. при масивен скок на инцидентите с хакване на банкомати.
Съвсем наскоро, в началото на септември, петима венецуелски граждани се признаха за виновни, след като не успяха да инсталират зловреден код при опити за jackpotting на банкомати в Уамиго и Манхатън, Канзас.