Украинско-руски гражданин се призна за виновен за управлението на мащабна операция за пране на пари, която е изпрала милиони за киберпрестъпници по целия свят.

42-годишният Олег Корниев е бил един от лидерите на Your Mule Cashout (YMCO) — престъпна организация, която е действала от септември 2007 г. и е използвала повече от 15 000 финансови мулета от Съединените щати.

Други четирима души, участвали в YMCO, бяха арестувани в чужбина преди повече от десетилетие, екстрадирани в Западния окръг на Северна Каролина и се признаха за виновни в сговор за извършване на пране на пари. Те получиха присъди лишаване от свобода от 37 до 63 месеца и бе наредено всеки от тях да плати над 9,1 милиона долара обезщетение на американските жертви.

Корниев е управлявал, назначавал и уволнявал служители на YMCO; награждавал ги е или ги е наказвал въз основа на техните резултати; и е помагал за разработването на политики и процедури за операцията по пране на пари.

Според съдебните документи YMCO е набирала жители на САЩ като финансови мулета чрез спам писма от фалшиви компании, като всяко муле е преминавало през процес, който изглеждал като легитимен процес по назначаване, и му е било казвано, че ще обработва плащания за легални бизнеси.

Киберпрестъпниците изпращали откраднати пари към банковите сметки на мулетата, а мулетата според обвинението превеждали незаконните средства чрез Western Union и MoneyGram към „изпълнители по изтегляне на пари в брой“ в Молдова, Украйна, Русия или Латвия.

YMCO също така се твърди, че е управлявала подобни схеми в Германия, Италия, Обединеното кралство и Австралия, като е обработила над 10 милиона долара, откраднати от киберпрестъпни банди от повече от 750 американски банкови сметки в над 35 банки.

„Финансовите мулета играят решаваща роля в киберпрестъпността, затова Министерството на правосъдието преследва мулетата и техните вербовчици, където и да действат и колкото и време да отнеме“, заяви помощник-главният прокурор А. Тайсън Дува.

В четвъртък Корниев се призна за виновен в пране на пари, кражба на самоличност при утежняващи обстоятелства, сговор за извършване на пране на пари, сговор за извършване на компютърни измами и сговор за извършване на кражба чрез устройства за достъп.

Корниев сега е заплашен от минимално наказание от две години лишаване от свобода и максимално наказание от 50 години, след като призна, че операцията за пране на пари, която е управлявал с множество съучастници, е стои зад повече от 14,7 милиона долара действителни и намерени загуби за потвърдени жертви.

Той също така потвърди, че е изпрал най-малко 7 милиона долара от получените от киберпрестъпници 9,7 милиона долара.

Преди пет години Европол също обяви, че правоприлагащите органи от 27 държави са арестували 1 803 финансови мулета от общо 18 351 идентифицирани в рамките на международна операция за противодействие на прането на пари с кодово име EMMA (European Money Mule Action).

Финансовите мулета играят жизненоважна роля в онлайн измамите и често се включват от отчаяние или биват принуждавани от измамниците чрез заплахи.

„Организираните престъпни групи правят това (набирането на мулета), като се възползват от уязвими групи като студенти, имигранти и хора в икономическо затруднение, предлагайки лесни пари чрез изглеждащи легитимни обяви за работа и публикации в социалните мрежи“, предупредиха тогава от Европол.

„Незнанието не е извинение пред закона, когато става въпрос за финансови мулета; те нарушават закона, като пераят незаконните приходи от престъпления.“