Български гражданин е обвинен в кражба на конфискувана от правителството криптовалута на стойност 290 000 долара, докато излежава присъда от 121 месеца затвор за подпомагане на прането на милиони, откраднати от американски жертви на измами.
53-годишният Росен Г. Йосифов се яви във федералния съд в Източния окръг на Кентъки тази сряда по обвинения в изземване на имущество с цел предотвратяване на конфискация и съучастие в пране на пари.
„Съзнателният опит на Йосифов да прехвърли и изпере законно конфискувани средства е пряко предизвикателство към нашата съдебна система и грубо пренебрегване на правата на неговите жертви“, заяви специален агент Робърт Холман от Тайните служби на САЩ (USSS) в съобщение за медиите в четвъртък.
Прокурорите заявиха, че през януари 2024 г., докато е зад решетките по присъда от 2021 г., Йосифов вероятно се е сговорил с други лица да прехвърли криптовалута на стойност 290 000 долара от конфискуван акаунт, пренасочвайки я през множество крипто борси и миксери, за да не попадне в ръцете на правителството.
Предишната присъда бе свързана с това, че подсъдимият притежава и управлява RG Coins – борса за криптовалута в София, България, чиито клиенти са включвали румънски членове на мрежата за онлайн измами „Alexandria Online Auction Fraud Network“ (измамническа група, ощетявала най-малко 900 американци).
Членовете на мрежата са публикували фалшиви обяви в Craigslist и eBay за скъпи стоки (обикновено превозни средства), които не съществуват. След плащане от страна на жертвите, средствата са конвертирани в криптовалута, която Йосифов прехвърлял на чуждестранни перачи на пари.
Доказателствата показват, че Йосифов е пригодил бизнеса си така, че да обслужва престъпни клиенти, предлагайки на измамниците изгодни обменни курсове и позволявайки на членовете на престъпната група да търгуват пари в брой срещу криптовалута без предоставяне на идентификация или документи за произход на средствата.
Според съдебните документи, той е събрал над 184 000 долара, след като е изпрал близо 5 милиона долара за четирима членове на мрежата за по-малко от три години. Съдът разпореди Йосифов да плати над 2,6 милиона долара обезщетение на жертвите и да бъде конфискувана криптовалутата по новото дело. Ако бъде признат за виновен по новите обвинения, Йосифов е заплашен от максимална присъда до 25 години затвор.