Испанската полиция разкри и обезвреди организация за киберпрестъпления и пране на пари, спечелила 140 милиона евро (160 милиона долара) от инвестиционни измами и компрометиране на служебни имейли (BEC атаки).
В рамките на правоохранителната операция бяха арестувани четирима души в Испания, Португалия и Панама.
Полицията описва операцията като схема с индустриални мащаби, тъй като в нея са участвали най-малко 800 банкови сметки, 120 фирмени сметки и 67 външни съучастници, действали като финансови мулета.
„Заподозрените са създали и управлявали мрежа от над 800 банкови сметки, по които са получавали големи суми незаконни пари, откраднати от множество жертви“, съобщават от полицията. „Средствата са били незабавно разпределяни и укривани чрез друга мрежа от банкови сметки, създавайки вериги от трансакции, които са поставяли придобитите от престъпна дейност средства извън обсега на органите и са позволявали изпирането им през сметки на мулета в трети страни.“
Разследването е потвърдило, че 94 милиона евро са преминали през мрежата, като са свързани и допълнителни 61 милиона евро, отнасящи се конкретно до BEC атаки, извършени през 2024 г.
Полицията определя престъпленията като „измами с самоличността на изпълнителен директор“ (CEO fraud) и „измами с фалшиви фактури“, което показва използването на тактики за социално инженерство с цел представяне за висши мениджъри и пренасочване на плащания към контролирани от измамниците сметки.
Разследването е започнало след засичане на съмнения за пране на пари в 19 свързани компании. Последвала е международна полицейска операция с помощта на Интерпол и Европол, при която са претърсени адреси в Барселона, Жирона, Тарагона и Порто (Португалия), а един заподозрян е задържан в Панама. Иззети са 15 компютъра и над 170 смартфона, а 3 милиона евро са замразени за обезщетяване на жертвите.