Испанската национална полиция разби мрежа за киберпрестъпления, обвинена в кражба и изпиране на около 140 милиона евро чрез фалшиви инвестиционни платформи, измами тип "измама с изпълнителен директор" (CEO fraud), измами с фактури и атаки тип "човек по средата" (man-in-the-middle).
Четирима души са арестувани в рамките на операцията: двама в Португалия, един в Испания и един в Панама.
Разследването е започнало, след като служителите идентифицирали 19 компании, чиято финансова дейност изглеждала съответстваща на пране на пари, а не на легитимна бизнес дейност.
Полицаите са прегледали банкови записи, проучили са регистрации на компании и процедури за откриване на сметки, провели са наблюдение, използвали са подслушвателни устройства и са работили с международни партньори, за да идентифицират хората, управляващи мрежата, и "финансовите мулета", използвани за пренасяне на откраднатите средства.
„Заподозрените са създали и управлявали мрежа от над 800 банкови сметки, по които са получавали значителни суми незаконни средства, измамени от множество жертви“, съобщават от полицията. „Тези пари веднага са били разпръсквани и укривани в друга мрежа от банкови сметки, генерирайки верига от трансакции, която е защитавала престъпния капитал.“
След събиране на достатъчно доказателства, служителите са извършили обиски на шест места в испанските провинции Барселона, Жирона и Тарагона, както и в Порто, Португалия, където се е преместил предполагаемият лидер на групата. Отделен арест в Панама е извършен с подкрепата на Интерпол и местните власти.
До момента разследващите са установили над 94 милиона евро, преминали през мрежата, в допълнение към 61 милиона евро, откраднати през 2024 г. чрез схемата за измама с изпълнителен директор.
По време на операцията полицаите са иззели повече от 170 смартфона и 15 компютъра, използвани за извършване на измамни финансови трансакции. Освен това са замразени 3 милиона евро откраднати средства, които са предназначени за връщане на жертвите.
Разследването продължава, тъй като правоприлагащите органи продължават да проучват международните връзки на групата.