Холандската полиция обяви ареста на множество лица, заподозрени в участие в международна схема за инвестиционни измами, с десетки хиляди потенциални жертви.

Смята се, че групата е управлявала 20 кол центъра с повече от 700 души, представящи се за финансови съветници. Властите оценяват, че в определен момент престъпната организация е генерирала над 100 милиона евро (114 милиона долара) на месец.

Кол центровете са били разположени на различни места в няколко държави, като всеки е имал отделни екипи с различни роли и целеви групи.

Основният заподозрян е 46-годишен израелско-полски гражданин, арестуван в Полша на 26 май. Мъжът е екстрадиран в Нидерландия.

Публично достъпна информация показва, че той и преди е бил съдебно преследван за хакване на няколко известни чуждестранни правителствени организации и е описван като добре известен хакер. Сега той е заподозрян в заемане на ключова позиция в престъпната организация, занимаваща се с инвестиционни измами.

Между 7 и 10 юли в Кипър, Гърция и Белгия бяха арестувани множество нидерландски и белгийски граждани по подозрение за връзка с измамната схема. Властите заявяват, че не са изключени допълнителни арести.

Методът на работа на измамниците включва изграждане на доверие с жертвите в продължение на дълги периоди и насочването им към реалистично изглеждащи инвестиционни платформи, показващи фиктивни печалби.

След това жертвите са били убеждавани от служителите в кол центровете да увеличат своите "инвестиции", обикновено чрез преводи на криптовалута. В действителност престъпниците са прибирали всички пари, а на жертвите са представяли фалшиви табла за управление, показващи нарастващи печалби.

Холандските власти свързват най-малко 550 сигнала за измами и 28,6 милиона долара докладвани загуби с тази организация. Полицията изчислява, че може да има десетки хиляди жертви по целия свят, като повечето жертви в това разследване са загубили над 10 000 евро.

Организацията е действала поне от 2021 г., а членовете ѝ са използвали псевдоними и технически средства за прикриване на самоличността и местоположението си. Техническият опит на основния заподозрян в изграждането на инфраструктурата е помогнал на организацията да избягва правоприлагащите органи дълго време. В крайна сметка разследващите са успели да проследят IP адреси, финансови потоци и други цифрови следи, което е довело до разкриването им.