Холандската полиция, в сътрудничество с белгийските власти и Европол, разби мащабна престъпна мрежа, обвинена в управлението на глобална схема за инвестиционни измами чрез десетки фалшиви кол центрове.
Разследващите изчисляват, че организацията е генерирала над 100 милиона евро на месец, насочвайки се към жертви в множество държави. Групата е управлявала около 20 кол центъра с над 700 служители, представящи се за финансови съветници.
Основният заподозрян – 46-годишен мъж с израелско и полско гражданство – е арестуван на летище в Полша на 26 май след пристигане от Дубай. Оттогава той е екстрадиран в Нидерландия, където съдия е разпоредил задържането му под стража за 14 дни.
Между 7 и 10 юли властите арестуваха няколко нидерландски и белгийски граждани в Кипър, Гърция и Белгия по подозрение за участие в операцията. Белгийската полиция арестува петима души, за които се смята, че са работили в един от кол центровете. Разследващите заявиха, че са възможни още арести.
Според полицията мрежата е работила под прикритието на легитимен бизнес. Централен щаб е координирал операцията, докато отделните кол центрове са били разделени на екипи, отговорни за насочването към жертви в различни страни.
Служителите са използвали псевдоними и технически мерки за прикриване на своята самоличност и местоположение, което е затруднило проследяването на организацията, съобщават разследващите. Властите смятат, че опитът на основния заподозрян в киберпрестъпленията е помогнал на мрежата да избягва разкриването за дълъг период от време.
Измамниците са се свързвали с жертвите по телефона и онлайн в продължение на седмици или дори месеци, за да изградят доверие. Първоначалните депозити изглежда са генерирали бързи печалби на фалшиви платформи за търговия, проектирани да показват несъществуваща доходност. След като жертвите повярват, че инвестициите са успешни, те са били насърчавани да депозират по-големи суми, често в криптовалута.
„По време на разследването стана ясно, че много хора не са подозирали, че са били измамени“, заявиха от нидерландската полиция.
„Към много от тях полицията се обърна превантивно, за да предотврати по-нататъшни финансови щети. Не е известен точният брой на жертвите на престъпната организация, но се предполага, че става въпрос за десетки хиляди в световен мащаб. Щетите, претърпени от нидерландските жертви, възлизат на близо 25 милиона евро.“
Нидерландските власти са получили около 550 сигнала, свързани с разследването, докато белгийската полиция е регистрирала около 200. Повечето жертви по случая са загубили по над 10 000 евро всяка.
Международното сътрудничество помогна за разплитането на случая
По време на разследването полицията си сътрудничи с хостинг доставчици за демонтиране на части от онлайн инфраструктурата на групата. Финансовите отчети и данните за IP адреси са помогнали на разследващите да идентифицират оборудване, местоположения на офиси и заподозрени, докато Европол е улеснил обмена на разузнавателна информация с властите в други страни.
Полицията също така предупреди жертвите да бъдат предпазливи спрямо т.нар. „компании за възстановяване на средства“, които твърдят, че могат да възстановят загубените инвестиции срещу авансово плащане.
„Тези „компании за възстановяване на средства“ обаче вероятно са част от същите измамни престъпни организации, които се опитват да измъкнат още повече пари от жертвите“, заключават от полицията.