В четвъртък американските прокурори повдигнаха обвинения срещу мъж и жена от Ню Йорк за ролята им в мащабна престъпна група, прала пари, откраднати чрез измами с киберинвестиции.

Според обвиненията 27-годишният Джуоин Чен и 38-годишният Хаоджие Джанг са управлявали мрежа от над дузина души, базирани в Куинс и Бруклин, в периода между 2020 г. и 2022 г.

Чен и Джанг са превели най-малко 43 милиона долара приходи от инвестиционни измами, изпрани по банкови сметки в Китай от престъпната мрежа. За целта са използвани 140 банкови сметки на приблизително 45 кухи компании, се посочва в разпечатания обвинителен акт.

Основните схеми са включвали престъпници, които са се свързвали с потенциални мишени чрез социални медии или услуги за съобщения, за да спечелят доверието им и да ги убедят да инвестират във фалшиви възможности. След това на жертвите са показвани фалшиви профили с генерирани печалби, за да бъдат насърчени да инвестират допълнително, преди вложените средства да бъдат откраднати.

„В продължение на почти две години тези двама китайски граждани са ръководили сложна, незаконна мрежа, която е прала средства, откраднати от спестяванията на нищо неподозиращи жертви“, отбеляза изпълнителният асоцииран директор Джон А. Кондън от Разследванията на вътрешната сигурност (HSI) към Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ.

„Както се твърди в обвинителния акт, обвиняемите са прали приходи от измами, което е позволявало на измамниците да продължат да нанасят щети на американците и да ги лишават от техните трудно спечелени пари“, добави помощник-генералният прокурор А. Тайсън Дува от Наказателния отдел на Министерството на правосъдието.

Ако бъдат признати за виновни в заговор за пране на пари, Чен и Джанг са изправени пред максимално наказание от 20 години затвор.

Според Доклада за интернет престъпленията на ФБР за 2025 г., инвестиционните измами представляват 49% от всички инциденти, свързани с измами през миналата година, което е довело до съобщени загуби от 8,6 милиарда долара, в сравнение с 6,5 милиарда долара през 2024 г.

През февруари беглец, свързан с международна схема за инвестиции в криптовалута на стойност 73 милиона долара (известна още като „клане на прасета“ или романтична примамка), също беше осъден задочно на 20 години затвор. 42-годишният Дарен Ли беше първият обвиняем, пряко участвал в получаването на средства от жертви, който получи присъда сред осем други съучастници, които също се признаха за виновни по същото дело.

През декември Министерството на правосъдието обвини още четирима заподозрени за участието им в друга схема от тип „клане на прасета“, свързана със загуби за над 80 милиона долара.

През ноември федералните власти на САЩ създадоха Scam Center Strike Force (нова работна група, насочена към разбиване на мрежи за криптоизмами), след като Министерството на правосъдието на САЩ иззе 15 милиарда долара от лидера на Prince Group (огромна престъпна организация, насочена към американци чрез измами с инвестиции в криптовалута).

От началото на годината европейските власти също са разбили две групи за инвестиционни измами, отговорни за очаквани загуби от над 150 милиона евро за жертви по целия свят.

  • Нидерландската полиция разби група за инвестиционни измами, откраднала над 100 милиона евро
  • Испанската полиция разби мрежа за киберизмами за 140 милиона евро, арестувани са четирима души
  • Обединеното кралство повдигна обвинения срещу заподозрени, свързани с руската платформа за фалшифициране на повиквания Russian Coms
  • Обвиняем в пране на пари е набеден за кражба на иззета криптовалута, докато е бил в затвора
  • Полицията арестува 5 800 заподозрени в глобална акция срещу измамите