Европейските правоприлагащи органи арестуваха седем заподозрени и иззеха повече от 100 сървъра в съвместна акция, насочена срещу неназована компания, заподозряна в предоставянето на фалшиви уебсайтове за търговия на престъпни групи.
С подкрепата на Europol и Eurojust, тази координирана международна акция включи властите от Албания, Кипър, Финландия, Германия, Косово и Северна Македония и последва четири години на разследване и по-ранни интервенции през 2022 и 2025 г.
Разследването започна през 2022 г., след като германска двойка съобщи, че не може да изтегли парите, инвестирани чрез онлайн платформа за търговия, което доведе разследващите до свързването на множество оператори на кол центрове зад инвестиционни измами с потенциални жертви в най-малко 50 държави.
„Акцията следва четири години разследване и по-ранни интервенции през 2022 и 2025 г. Доказателствата, събрани по време на тези операции, отведоха до компанията, за която се твърди, че действа по модела „престъпление като услуга“ (crime-as-a-service) от Кипър и Израел. Разследващите също така идентифицираха заподозрени клиенти, управляващи измамни кол центрове в Албания, Косово* и Северна Македония“, съобщиха от Europol.
Схемата обещаваше на потенциалните жертви значителна и бърза възвръщаемост от търговия с чуждестранна валута, акции или криптовалута, като използваше заблуждаващи реклами, за да ги насочи към фалшиви инвестиционни платформи и да открадне личните им данни. Впоследствие те продаваха тези откраднати данни на престъпни групи, управляващи кол центрове, чиито оператори се свързваха с жертвите с мними инвестиционни възможности.
Те насърчаваха жертвите да преведат малка сума и им показваха фалшиви онлайн акаунти с фиктивни печалби, правейки платформите да изглеждат надеждни. Тези печалби се използваха за поддържане на психологически натиск, за да подтикнат жертвите към по-големи преводи. Когато обаче те поискаха да изтеглят парите си, измамниците използваха тактики за забавяне и в крайна сметка прекъсваха контакта, оставяйки жертвите без начин да си възстановят средствата.
„Първият ден на международна акция през същата година доведе до два ареста и изземване на доказателства. Подкрепеният от Europol анализ помогна на разследващите да развият случая, което доведе до идентифицирането на седем допълнителни заподозрени, включително предполагаеми мениджъри на кол центрове“, добавиха от Europol.
Това е поредната от серия подобни престъпни мрежи, разбити от европейските правоприлагащи органи през последните години, включително закриването през март 2022 г. на мащабна мрежа за инвестиционни измами чрез кол центрове, която използваше 200 „трейдъри“, за да краде поне 3 милиона евро всеки месец.
Полицията също така разби множество кол центрове в цяла Европа през 2023 г., свързани със загуби за милиони евро и управлявани от престъпна група зад онлайн инвестиционни измами (известни също като „pig butchering“ или романтични измами за примамване). Европейската полиция затвори и 12 измамни кол центъра през май 2024 г., които бяха свързани с хиляди ежедневни измамни обаждания.
През юли 2025 г. испанската полиция разби друга мащабна мрежа за крипто инвестиционни измами, която е изпрала над 460 милиона евро (540 милиона долара), откраднати от над 5000 жертви по целия свят, една седмица след като неутрализира мащабна операция за инвестиционни измами с натрупани щети, надхвърлящи 10 милиона евро (11,8 милиона долара).
Съвсем наскоро, през април, австрийските и албанските власти също разбиха престъпна организация, която управляваше мащабна операция за измами с инвестиции в криптовалута, свързана с очаквани загуби от над 50 милиона евро (58,5 милиона долара).